印度议会担心比特币洗钱，央行行长：正在密切关注

编者按：印度政府采取了多方面的措施来打击避税行为。政府于 2016 年 11 月废除了大面额纸币，目的是淘汰现金形式的黑钱。

印度储备银行 (RBI) 行长 Urjit Patel 于 7 月 17 日告诉议会，他们正在密切关注加密货币交易。

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印度的手还延伸到毛里求斯等避税天堂，制定了严格的反腐败和避税法律。政府还将现金交易限制在最多 200,000 卢比（约合 3,000 美元）。

鉴于比特币在印度越来越受欢迎，政界人士开始担心这种加密货币可能被用于洗钱。

印度市场的比特币交易存在溢价，主要是由于高需求和资本管制，这限制了公众在国际交易所的购买力。

担心

该国财政常务委员会的成员担心由于涉及的大量加密货币交易数量的增长，他们希望听取印度储备银行行长对这些交易合法性的看法。

委员会成员还提到，由于这些交易的资金来源难以追踪，洗钱的可能性很大。

印度储备银行行长向议会委员会保证，他们正在密切关注此类交易，并且有一个跨学科委员会正在研究加密货币的合法性。

对比特币的看法

关于比特币在印度的法律地位的讨论始于 2017 年 3 月。当时，议会议员 Kirit Somaiya 质疑比特币是否是庞氏骗局比特币是洗钱，是否可用于洗钱。

尽管印度储备银行定期向比特币用户发出有关风险的警告比特币是洗钱，但它从未积极回应其对比特币合法性的看法。

政府于 2017 年 4 月成立了一个委员会，研究虚拟货币的监管框架。