青岛一审“博信洗码”案19人被判无期徒刑

青岛新闻网12月13日电 (记者 陈志伟 通讯员 何文杰 吕娇)12月10日，青岛市中级人民法院以集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等罪名非法集资20员工被判刑，对崔某等19人进行公开宣判。对于集资诈骗罪。被告人崔某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余被告人因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪，被判处七年零六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金。

经庭审，法院查明，2018年8月左右，崔某策划并启动了“博信洗码理财”项目，以澳门赌场可以提供及时、高回报的洗码理财产品为诱饵，欺骗投资者。信任，对社会。公众通过非法集资，逐步形成了全国一流的博信码洗码队伍，并在该队伍的基础上，非法吸纳社会不特定群体的大量资金。博信的洗码理财通过微信群和投资者口碑公开推广。投资人通过现金、银行转账、支付宝转账、微信转账等方式向团队上级汇报订单，并向下级分配分红，而崔某聘请了多名财务人员与各组长对接，并利用他人的大量银行账户进行收款和返利。据案发后公安机关扣押的博信财务人员统计，截至2019年8月20日，博信财务报表数量达417万份。经审计，崔某在作案期间非法占用资金3.54亿元。仅被认定的平度队等4支球队非法集资1.13亿元，导致投资者损失超过4921万元。博信财务报表达417万份。经审计，崔某在作案期间非法占用资金3.54亿元。仅被认定的平度队等4支球队非法集资1.13亿元非法集资20员工被判刑，导致投资者损失超过4921万元。博信财务报表达417万份。经审计，崔某在作案期间非法占用资金3.54亿元。仅被认定的平度队等4支球队非法集资1.13亿元，导致投资者损失超过4921万元。

法院经审理认为，被告人崔某以欺诈手段非法集资以非法占有为目的，数额巨大。其行为构成诈骗罪，应当依法惩处；陈某知道崔某以非法占有为目的进行集资诈骗。，仍积极提供帮助的，其行为构成集资诈骗罪，应当依法惩处；被告人王、邱、常、郭等人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。数额巨大，其行为构成违法吸收公众存款罪，应依法惩处；被告人贾明知崔某从事非法集资，并为掩盖、隐瞒犯罪所得来源和性质，向崔某提供银行账户进行资金流通，帮助崔某提取现金，隐匿集资，情节严重，其行为构成金钱犯罪洗钱，应依法惩处。法院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。