国内比特币交易关闭！ 负责人暂时不能离京！ 平台的未来在哪里？

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摘要：据多位知情人士透露，目前各比特币交易平台的负责人和高管不得离开北京，必须配合调查。 根据监管要求，清算退出期间，各交易平台股东、实际控制人、高级管理人员、财务管理人员须在京全面配合相关工作。

9月15日，北京市共同基金风险专项整治办公室印发《北京市虚拟货币交易场所清理整顿工作要求》。 宣布立即停止新用户注册。 随后，比特币中国、火币网、OKCoin等主流交易平台相继宣布9月底前停止交易。

比特币价格随之“跳水”，不少投资者被套牢在高位，那些企图“一夜暴富”的投机者受到了打击。 业内人士表示，这意味着平台内的货币交易，或信息撮合的人对人虚拟货币交易业务，也将全面停止。 几乎所有比特币在中国的场内交易渠道都被封锁了。

据多位知情人士透露比特币以前可以在哪交易，目前各比特币交易平台的负责人和高管不得离开北京，必须配合调查。 根据监管要求，清算退出期间，各交易平台股东、实际控制人、高级管理人员、财务管理人员须在京全面配合相关工作。

业内人士认为，随着这些虚拟货币交易平台全部停业，比特币价格有望进一步下跌。 这也引起了人们的警惕和思考，比特币有什么投资价值？ 比特币创造财富的神话背后，是否隐藏着另一面？ 停牌后这些平台将何去何从？

比特币不是法币交易平台中隐藏的“金字塔币”

在监管部门看来，借助虚拟交易平台开展的“炒币”活动纯属投机行为，对实体经济利害不大，却聚集了较高的金融风险。

事实上，早在2013年，央行等五部委就发文明确将比特币定义为一种特定的虚拟商品，而非货币。 金融机构和支付机构不得开展比特币与人民币或外币的兑换业务。

“然而，近两年，随着虚拟货币市场越来越膨胀，‘炒币’热潮难以消退，比特币等虚拟货币的使用范围不断扩大。 ‘商品’，并将它们异化为‘货币’的属性。” 中央财经大学金融学院教授郭天勇说。

今年6月，国家互联网金融风险分析技术平台也通过排查发现，在碧莲网、大比特等交易平台交易的文创币、圣币涉嫌传销，部分“传销币” " 系统部署在海外。 .

今年以来，相关监管部门多次现场检查发现比特币以前可以在哪交易，北京部分平台未经批准擅自开展融资业务，未全面履行反洗钱义务。 火币网因涉嫌操纵市场被投资者起诉； 存在夸大其平台比特币交易规模的案例。

业内人士表示，随着对虚拟货币交易平台的监管态度日趋明确，各地相关部门已开始紧锣密鼓地开展清理整顿工作。 提取硬币。

洗钱、贩毒、走私都通过比特币进行交易

在一些人看来，比特币已经成为争取货币自由、实现资产增值、发展支付技术的强大力量。 然而，随着比特币等数字货币的不断炒作，比特币已经与多起刑事案件挂钩，成为犯罪分子作案的新“帮手”。 比如在美国买大麻，在荷兰买毒品，在黑市买军火……在很多灰色地带，比特币已经像硬通货一样存在，甚至成为了最新的勒索攻击犯罪工具。

2013年10月，美国多个执法部门查获了一个使用比特币进行匿名非法交易的电子交易平台。 它的创始人兼运营者罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 仅用两年时间就将该平台变成了网络世界中最大的“黑市”，拥有近 100 万客户，总销售额达 12 亿美元。 在平台上，服务内容涵盖假护照、非法侵入系统获取信息、买卖毒品和武器、提供色情服务等，所有交易均通过比特币支付完成。

今年5月12日爆发的包括中国在内的WannaCry勒索病毒事件，“枪杀”了多个国家和地区的高校和政府部门的网络和电脑。 该病毒会锁定电脑中的一些word、ppt、pdf文件，要求机主支付一定的赎金才能解锁这些文件，赎金必须以比特币支付。

据知情人士透露，比特币还被用于非法资产转移——用本国货币购买比特币，在国外交易平台上卖出，然后提取美元。 资产转移可以在几分钟内完成。

场外交易再次升温

在国内，当交易平台中心化交易模式暂停后，对于那些还持有币的投资者来说，比特币的场外交易可能是大势所趋。 据币舞网统计，过去一周中国场外交易量已达3000万元人民币。

事实上，在比特币刚刚出现、早期交易还不活跃的时候，场外交易是比特币交易的主要形式。 有研究者认为，一旦场外交易状态回归，比特币等品种的交易将呈现社区化趋势，类似于银行间债券市场交易者常用的QQ群和微信群进行自营交易。报价匹配交易； 事实上，即使在交易平台模式的鼎盛时期，这种交易方式仍然存在，一些有特殊需求的“大宗交易”或想避开正规交易平台KYC（了解你的客户）的交易通常采用这种方式。

“今天在活动现场，很多外国投资者问我要不要卖比特币，只要知道对方的比特币钱包地址，就可以买卖。” 连锁会议期间对记者讲话。 同日，由于中国禁止比特币交易，比特币价格一度跌至18000元，创下一段时间新低。 对于那些坚信比特币长期价值的海外投资者来说，海外比特币相对于国内溢价较大，自然愿意“抄底”套利。 其实这也是场外交易的一种表现。

不利的是，这种趋势也会导致比特币交易的完全“去中心化”，因为投资者不再需要在正规平台上进行信息登记、身份认证等； 交易的活跃度会打消散户或非专业人士参与的积极性，参与者可能成为一些全球资源更丰富的“币圈大佬”。

业务转型创新

对于一些虚拟货币交易平台来说，未来可能会面临业务转型和创新。

比特中国负责人表示，比特中国的矿池等业务不会受此影响，继续正常运营。 同时，一些平台也会更加专注于区块链技术研究等业务。

矿池是比特币等虚拟货币挖矿必备的基础设施。 一般是对外开放的团队挖矿服务器。 其意义在于提高比特币挖矿的稳定性，稳定矿工的工资。 矿池有F2Pool、BTCCPool、BWPool等，从工作原理上来说，矿池就是大家组队挖比特币的服务器。 比特币每10分钟产生一个区块，会有几千万人竞争，而这个区块最终只会属于一个人所有，其他人什么都得不到。 而团队挖矿是指一旦团队中的任何人获得一个区块，区块中的货币就会根据每个人的表现分配给每个人，让每个人都可以根据自己的算力贡献快速获得比特币。

此外，区块链技术的研究将是一些拥有大量中外IT技术人员的中国平台关注的重点之一。 目前，区块链已经在多个领域得到应用，各国纷纷参与到区块链技术和创业的竞赛中。 仅以太坊平台上就有上百个应用，项目内容涉及经济生活的方方面面。

探索出海之路

当然，有些平台还是不想放弃“交易平台”的属性。 由于无法在国内继续经营，“出海”成了他们目前研究的重点。

但目前各国对比特币的监管政策并不一致，很多国家还处于监管空白。 因此，中国平台出海必然面临更多的法律和监管考量。 如今，美国、韩国、澳大利亚和日本可能是各家企业探索的重点。

更重要的是，“在真正出海之前，根据中国现行的法律法规，可能需要获得中国相关监管机构的批准。” 段和段律师事务所北京办公室合伙人丁杰说。

多位法律人士表示，在美国，对比特币平台的监管非常严格，必须根据各州不同的法律申请牌照，才能在相关州开展业务，无法通过法律解决。一次性申请。 近日，日本最大的交易平台之一Bitflyer获得了美国30多个州的经营牌照，并在旧金山设立了美国子公司。 进入美国市场后，该平台最初仅面向专业机构。 逐步向个人投资者开放。

丁杰表示，美国对比特币等虚拟货币交易有很多限制。 “出金不能随时出金，有2到3天的时间差。另外，美国大部分交易平台都设置了出金限额，10000到20000美元。而且资金可以通过社会安全号码。”

就韩国而言，据了解，到目前为止，韩国还没有针对比特币等虚拟货币和交易所的法律规定。 7 月，国会议员 Park Yong-Jin 提交了针对比特币等虚拟货币的法规草案，未来可能由韩国立法机构讨论并最终成为法律。

“事实上，在没有法律的情况下，韩国三大虚拟货币交易平台的设立都是按照电信运营商的申请程序进行的。而且韩国几大交易所都有大财团的投资支持。虽然韩国正处于立法过程中，但根据韩国其他法律（如电子货币法等），主要监管机构是韩国金融服务委员会下属的金融监督院（FSS）。” 丁洁表示，根据目前的立法建议，“未来由FSS负责对交易平台的监管，需要向FSS申请经营牌照。此外，更严格的规定如作为‘识别你的客户’和‘反洗钱’也将由 FSS 统一部署。”

就日本而言，它对比特币等虚拟货币交易持开放态度。 有区块链企业人士表示：“日本似乎在争夺定价权。”

“虚拟货币不是法币，它的价值是电子记录的，可以用来支付，可以兑换成法币。” 日本银行金融科技中心负责人河合裕子表示，“交易所必须在相关监管机构注册。才能开展合法的交易业务。平台需要对投资者进行尽职调查，并做好反垄断工作。” -洗钱。” （第一财经、新华社综合报道）

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